Належна перевірка клієнта — кроки за ЗУ «Про фінмоніторинг»
CDD обов'язковий для суб'єктів первинного фінмоніторингу. Високий ризик = поглиблена перевірка (EDD). Зберігати дані 5 років після завершення відносин.